钱的来源只要不涉黑涉洗钱,没法发现.

【 在 Evan 的大作中提到: 】
: 大数据很容易发现的
: 和监管赌博资金流转一样的，其实都是转帐
: 没有很理想的情况的，就认为大家都很分散的散户的。总有一些是OTC商户，这些卡收过多个人的钱，或者转出钱给多人。就会逐渐被标记有些卡是交易出入金，于是上下游都会被标记上，多次就认为概率很大了
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